Por favor, colabore con la "identificación" en el momento de la solicitud.

Trabajamos cada día como expertos en apoyar los negocios y los procedimientos importantes de nuestros clientes, pero de hecho tenemos una responsabilidad importante que es tan estrictamente exigida por el Estado como el cumplimiento de nuestro "deber de confidencialidad". Se trata de la "lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

En los últimos años, la globalización económica y el desarrollo de la tecnología digital han dado lugar a métodos muy complejos para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante la delincuencia y canalizarlos hacia actividades terroristas. . Dejar sin control estos flujos financieros ilícitos supone un grave riesgo para una actividad económica sana. 。

Por este motivo, estamos obligados por ley (Ley de Enjuiciamiento Criminal) a llevar a cabo una "confirmación en el momento de la transacción" cuando realizamos determinadas tareas para nuestro personal administrativo.

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¿Por qué es necesaria la "identificación"?

Por desgracia, los servicios que prestan los abogados administrativos, como la creación de empresas, la redacción de contratos de compraventa de inmuebles y la gestión de grandes patrimonios, corren el riesgo de ser utilizados indebidamente por organizaciones delictivas. 。

Por ello, de conformidad con las normas internacionales (normas GAFI), se ha establecido un sistema para garantizar que el responsable administrativo verifique correctamente la "identidad" del cliente y quede constancia de ello, evitando así su uso indebido con fines delictivos y permitiendo rastrear los fondos en caso de incidente. 。

¿Qué comprueba exactamente?

Dependiendo de la naturaleza de la solicitud y de si el cliente es una "persona física" o una "persona jurídica", comprobaremos principalmente lo siguiente 。

• Individuos: Nombre, residencia y fecha de nacimiento (verificados mediante el permiso de conducir, mi tarjeta de número, etc.).
• Para las personas jurídicas: Nombre y ubicación de la sede social,"Gobernantes sustanciales".(por ejemplo, los que poseen más del 25% de los derechos de voto)
• Confirmación común: Objeto de la solicitud, naturaleza de la ocupación o negocio

Además, cuando una transacción entra dentro de las "transacciones de alto riesgo", como las transacciones con personas que ocupan cargos oficiales importantes en el extranjero (PEP extranjeras) o cuando hay sospechas de usurpación de identidad, podemos comprobar la situación patrimonial y de ingresos con más detalle de lo habitual. 。

Notificación de "transacciones sospechosas

En el improbable caso de que se descubra que una solicitud es "sospechosa de ser producto del delito" o "sospechosa de estar relacionada con la delincuencia organizada", es obligatorio notificarlo sin demora a las autoridades administrativas (por ejemplo, al gobernador de la prefectura). 。

Por supuesto, los funcionarios de la administración tienen un "deber de confidencialidad" para evitar la revelación de secretos sin motivo justificado, pero este deber de notificación es un mecanismo superado por la ley para proteger el interés público. 。

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Petición del cliente.

Hemos establecido un estricto sistema de gestión conforme a estas directrices para proteger a nuestros valiosos clientes del riesgo de delincuencia y cumplir con nuestra responsabilidad social como agencia administrativa. 。

Le rogamos que comprenda y colabore, ya que es posible que se le pida que presente un documento de identidad y que facilite datos sobre su empresa durante el procedimiento.