의뢰 시 '본인 확인'에 협조해 주시기 바랍니다.

2026년 4월 17일

우리는 고객의 비즈니스와 중요한 절차를 지원하는 전문가로서 매일 활동하고 있지만, 사실 '기밀유지 의무'를 이행하는 것만큼이나 국가로부터 엄격하게 요구되는 중요한 책무가 있습니다. 그것이 바로 '자금세탁 및 테러자금 제공 방지'입니다.

최근 경제의 글로벌화와 디지털 기술의 발달로 범죄로 얻은 자금의 출처를 숨기거나 테러 활동에 자금을 돌리는 수법이 매우 복잡해지고 있다. 불법 자금의 흐름. 이러한 부정한 자금 흐름을 방치하는 것은 건전한 경제 활동을 위협하는 큰 위험이 될 수 있습니다. .

따라서 우리 행정서사에게도 특정 업무를 수임할 때 '거래 시 확인'을 하는 것이 법률(범수법)에 의해 의무화되어 있습니다.

행정서사가 취급하는 '회사 설립', '부동산 매매계약서 작성', '다액의 재산관리' 등의 업무는 안타깝게도 범죄조직에 악용될 위험이 있습니다. .

따라서 국제 기준(FATF 기준)에 따라 행정서사가 고객의 '본인 확인 사항'을 정확하게 확인하고 기록을 보존함으로써 범죄에 악용되는 것을 방지하고, 만일의 경우에도 자금 추적을 가능하게 하는 시스템을 갖추고 있습니다. .

의뢰 내용 및 고객이 '개인'인지 '법인'인지 여부에 따라 다르지만, 주로 다음과 같은 사항을 확인합니다. .

또한, 해외의 중요한 공적 지위에 있는 자(외국 PEPs)와의 거래, 명의도용이 의심되는 경우 등 '고위험 거래'에 해당하는 경우에는 평소보다 더 상세한 자산-소득 현황을 확인할 수 있습니다. .

만약 의뢰 내용 중 '범죄수익의 의심'이나 '조직적 범죄에 관련된 의심'이 인정되는 경우, 행정기관(도도부현 지사 등)에 신속하게 신고하도록 의무화되어 있습니다. .

물론 행정서사에게는 정당한 이유 없이 비밀을 누설하는 것을 방지하는 '비밀유지 의무'가 있지만, 공공의 이익을 보호하기 위한 이 신고 의무는 법에 의해 우선시되는 구조로 되어 있습니다. .

우리는 소중한 고객을 범죄의 위험으로부터 보호하고 행정서사로서의 사회적 책임을 다하기 위해 이 가이드라인을 준수하는 엄격한 관리 체계를 구축하고 있습니다. .

절차 진행 시 신분증 제시 및 사업내용에 대한 자세한 사항을 문의할 수 있으니 양해와 협조를 부탁 드립니다.