Veuillez coopérer à l'"identification" au moment de la demande.

Nous travaillons tous les jours en tant qu'experts pour soutenir les activités et les procédures importantes de nos clients, mais nous avons en fait une responsabilité importante qui est aussi strictement exigée par l'État que l'accomplissement de notre "devoir de confidentialité". Il s'agit de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ces dernières années, la mondialisation de l'économie et le développement de la technologie numérique ont donné lieu à des méthodes très complexes pour dissimuler la source des fonds obtenus par le biais de la criminalité et pour acheminer des fonds vers des activités terroristes. . L'absence de contrôle de ces flux financiers illicites constitue un risque majeur pour une activité économique saine. 。

C'est pourquoi nous sommes tenus par la loi (Criminal Proceeds Act) d'effectuer une "confirmation au moment de la transaction" lorsque nous effectuons certaines tâches pour notre personnel administratif.

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Pourquoi l'"identification" est-elle nécessaire ?

Malheureusement, les services fournis par les juristes administratifs, tels que la création de sociétés, la rédaction de contrats de vente et d'achat de biens immobiliers et la gestion de grandes quantités de biens, risquent d'être détournés par des organisations criminelles. 。

C'est pourquoi, conformément aux normes internationales (normes du GAFI), un système a été mis en place pour garantir que l'agent administratif vérifie correctement l'"identité" du client et en conserve une trace, ce qui permet d'éviter toute utilisation abusive à des fins criminelles et de retracer les fonds en cas d'incident. 。

Que vérifiez-vous exactement ?

Selon la nature de la demande et selon que le client est une "personne physique" ou une "personne morale", nous vérifierons principalement les éléments suivants 。

• Individus : Nom, domicile et date de naissance (vérifiés par le permis de conduire, ma carte d'identité, etc.)
• Pour les personnes morales : Nom et emplacement du siège social,Des gouvernants substantiels".(par exemple, ceux qui détiennent plus de 25 % des droits de vote)
• Confirmation commune : Objet de la demande, nature de la profession ou de l'entreprise

En outre, lorsqu'une transaction relève des "transactions à haut risque", telles que les transactions avec des personnes occupant des fonctions officielles importantes à l'étranger (PPE étrangères) ou lorsqu'il y a suspicion d'usurpation d'identité, nous pouvons vérifier le patrimoine et les revenus de manière plus détaillée que d'habitude. 。

Notification des "transactions suspectes

Dans le cas improbable où une demande serait "soupçonnée d'être le produit d'un crime" ou "soupçonnée d'être liée à la criminalité organisée", il est obligatoire d'en informer rapidement les autorités administratives (par exemple le gouverneur de la préfecture). 。

Certes, les fonctionnaires administratifs ont un "devoir de confidentialité" pour empêcher la divulgation de secrets sans raison valable, mais ce devoir de notification est un mécanisme qui est supplanté par la loi pour protéger l'intérêt public. 。

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Demande du client.

Nous avons mis en place un système de gestion strict conforme à ces lignes directrices afin de protéger nos précieux clients contre le risque de criminalité et d'assumer notre responsabilité sociale en tant qu'agence administrative. 。

Nous vous demandons de faire preuve de compréhension et de coopération car il se peut que l'on vous demande de présenter une pièce d'identité et de fournir des informations sur votre entreprise au cours de la procédure.