请在申请时配合 "身份验证"。

作为专家，我们每天都在为客户的业务和重要程序提供支持，但事实上，我们还肩负着一项重要责任，与履行 "保密义务 "一样受到国家的严格要求。这就是 "反洗钱和反恐融资"。

近年来，由于经济全球化和数字技术的发展，隐藏犯罪所得资金来源和将资金用于恐怖活动的方法变得非常复杂。 .放任这种非法资金流动，会给健康的经济活动带来重大风险。 。

因此，根据法律（《刑事诉讼法》）的规定，我们的行政人员在执行某些任务时必须进行 "交易时确认"。

---

为什么需要 "识别"？

遗憾的是，行政律师所提供的服务，如成立公司、起草不动产买卖合同和管理大量财产等，都有可能被犯罪组织滥用。 。

因此，根据国际标准（反洗钱金融行动特别工作组标准），建立了一个系统，以确保行政官员正确核实客户的 "身份 "并保存记录，从而防止滥用于犯罪，并在发生事故时能够追踪资金。 。

你到底要检查什么？

根据申请的性质以及客户是 "个人 "还是 "法人实体"，我们将主要检查以下内容 。

• 个人： 姓名、居住地和出生日期（通过驾驶执照、本人号码卡等核实）。
• 对于法人实体： 总部名称和地点、实权统治者(例如，持有 25%以上表决权者）
• 共同确认： 申请目的、职业或业务性质

此外，当交易属于 "高风险交易 "时，例如与国外重要官员（外国政治人物）进行交易或怀疑身份被盗时，我们可能会比平时更详细地检查资产和收入情况。 。

可疑交易 "通知

万一发现申请 "涉嫌犯罪所得 "或 "涉嫌与有组织犯罪有关"，则有义务立即通知行政当局（如都道府县知事）。 。

当然，行政官员有 "保密义务"，防止在没有正当理由的情况下泄露机密，但这种告知义务是一种被法律取代的机制，以保护公众利益。 。

---

客户要求

我们根据这些准则建立了严格的管理制度，以保护我们尊贵的客户免受犯罪风险，并履行我们作为行政机构的社会责任。 。

在办理手续时，我们可能会要求您出示身份证件并提供贵公司的详细信息，敬请谅解和配合。