Xin quý khách vui lòng hợp tác trong việc “xác minh danh tính” khi đặt hàng

Chúng tôi luôn nỗ lực hàng ngày với tư cách là những chuyên gia hỗ trợ hoạt động kinh doanh và các thủ tục quan trọng của quý khách hàng; tuy nhiên, trên thực tế, ngoài việc tuân thủ “nghĩa vụ bảo mật”, chúng tôi còn có một trách nhiệm quan trọng khác được Nhà nước yêu cầu thực hiện một cách nghiêm ngặt. Đó chính là “các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển của công nghệ số, các thủ đoạn nhằm che giấu nguồn gốc của tiền thu được từ hoạt động tội phạm hoặc chuyển tiền sang các hoạt động khủng bố đã trở nên vô cùng phức tạp . Việc để mặc những dòng tiền bất hợp pháp này sẽ trở thành một rủi ro lớn đe dọa đến các hoạt động kinh tế lành mạnh .

Do đó, theo quy định của pháp luật (Luật Phòng chống rửa tiền), chúng tôi, những người hành nghề tư vấn hành chính, cũng có nghĩa vụ phải thực hiện “xác minh khách hàng” khi nhận thực hiện các công việc cụ thể.

---

Tại sao lại cần phải “xác minh danh tính”?

Các công việc mà chuyên viên hành chính xử lý, như “thành lập công ty”, “soạn thảo hợp đồng mua bán bất động sản” hay “quản lý tài sản có giá trị lớn”, đáng tiếc là tiềm ẩn rủi ro bị các tổ chức tội phạm lợi dụng .

Do đó, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn FATF), các chuyên viên hành chính sẽ xác minh chính xác “thông tin nhận dạng” của khách hàng và lưu trữ hồ sơ, từ đó thiết lập một cơ chế nhằm ngăn chặn việc lạm dụng vào mục đích phạm tội ngay từ đầu, đồng thời đảm bảo khả năng truy vết nguồn vốn trong trường hợp khẩn cấp. .

Cụ thể thì cần kiểm tra những gì?

Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu cũng như khách hàng là “cá nhân” hay “tổ chức”, chúng tôi sẽ chủ yếu xác nhận các nội dung sau đây .

• Đối với cá nhân: Họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh (xác minh qua giấy phép lái xe, thẻ số cá nhân, v.v.)
• Đối với pháp nhân: Tên, địa chỉ trụ sở chính,“Người kiểm soát thực tế”(Thông tin về những người nắm giữ hơn 25% quyền biểu quyết, v.v.)
• Xác nhận chung: Mục đích của yêu cầu, nghề nghiệp và nội dung hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, trong trường hợp giao dịch thuộc diện “giao dịch rủi ro cao” – chẳng hạn như giao dịch với những người nắm giữ chức vụ công quan trọng ở nước ngoài (PEP nước ngoài) hoặc có nghi ngờ về hành vi mạo danh – chúng tôi có thể sẽ yêu cầu xác minh tình hình tài sản và thu nhập chi tiết hơn so với thông thường. .

Về việc thông báo các “giao dịch đáng ngờ”

Trong trường hợp hiếm hoi, nếu phát hiện có dấu hiệu “nghi ngờ là thu nhập từ hoạt động phạm tội” hoặc “nghi ngờ liên quan đến tội phạm có tổ chức” trong các yêu cầu của quý khách, chúng tôi có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức cho cơ quan hành chính (chẳng hạn như Thống đốc tỉnh) .

Tất nhiên, chuyên viên hành chính có “nghĩa vụ bảo mật” nhằm ngăn chặn việc tiết lộ bí mật mà không có lý do chính đáng, nhưng nghĩa vụ khai báo này nhằm bảo vệ lợi ích công cộng được pháp luật ưu tiên áp dụng .

---

Lời nhắn gửi quý khách hàng

Để bảo vệ quý khách hàng khỏi nguy cơ phạm tội và thực hiện trách nhiệm xã hội với tư cách là chuyên viên hành chính, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý nghiêm ngặt tuân thủ các hướng dẫn này. .

Trong quá trình làm thủ tục, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh. Rất mong quý khách thông cảm và hợp tác.